Для того, чтобы взыскать неосновательное обогащение с виновного, подается исковое заявление в Арбитражный суд. Истец предоставляет собранные доказательства и предоставляет свидетельские показания.

Содержание

Лжекредитор несостоятельного должника и неосновательное обогащение

Банкротство, как правило, связано со столкновением двух противоборствующих интересов: бенефициары банкрота защищают (выводят) имущество, а кредиторы банкрота защищают (возвращают) имущество.

1) Оспаривание сделок несостоятельного должника

Удовлетворению интереса кредиторов банкрота способствуют весьма широкие возможности, которые реализуются через оспаривание сделок несостоятельного должника (гл.

Возникновение обязанностей и прав

В рамках законного оборота имущества права и обязанности лиц возникают при:

  • Заключении сделок.
  • Принятии актов госорганами и территориальными структурами власти.
  • Вынесении судебных постановлений.
  • Приобретении материальных ценностей в порядке, установленном законодательством.
  • Умышленном или неосторожном причинении вреда.
  • Неосновательном обогащении.

Решение суда об удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения оставлено без изменения, поскольку денежные средства были уплачены во исполнение незаключенного договора и соответственно у ответчицы не имелось правовых оснований для получения чужих денежных средств

Текст правового акта по состоянию на август 2012 года

Судья: Гулящих А.В.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Удмуртской Республики в составе:

председательствующего судьи Булатовой О.Б.,

судей Гамаюновой Л.Н. Пономаревой А.В.,

рассмотрела в открытом судебном заседании в г. Ижевске 12 января 2009 года гражданское дело по иску Г. к Ш.

Способы возврата ценностей

Возврат имущества, полученного вследствие необоснованного обогащения – прямая обязанность приобретателя. Основными способами являются передача вещи в натуре и компенсация ее стоимости, а также затрат, возникших у потерпевшего.

Как показывает судебная практика, неосновательное обогащение при аренде вернуть проще, чем в случае отчуждения имущества. Дело в том, что в этом случае доказать право собственности на вещь особого труда не составит. Если же объект был отчужден несколько раз, установить первоначального собственника, т. е. потерпевшего, бывает крайне проблематично.

Неосновательное обогащение

Неосновательное обогащение как гражданско-правовое понятие представляет собой приобретение либо сбережение лицом имущества за счет иного гражданина или организации, совершенное при отсутствии на это юридических оснований, определенных законом, подзаконными правовыми актами либо соглашением.

Неосновательное обогащение, согласно ГК РФ, может возникнуть вследствие определенных действий:

В 60 главе российского ГК прописаны обязательства вследствие неосновательного обогащения.

Доказательства неосновательного обогащения

Доказательства неосновательного обогащения

Суть требований о неосновательном обогащении универсальна. Универсальны и законодательные критерии для установления факта приобретения или сбережения имущества без соответствующих оснований. Однако, несмотря на кажущуюся простоту таких требований, подтверждение позиции истца осложняется тем, как распределяются обязанности по доказыванию в данной категории дел.

Как взыскать?

Для того, чтобы взыскать неосновательное обогащение через суд, нужно собрать доказательства вины обвиняемого. Перечень возможных доказательств предоставлен в пункте статьи «Доказательства».

Порядок действий для взыскания неосновательного приобретения имущества через судебную инстанцию:

Шаг 1. Сбор документов и свидетельств, доказывающих незаконное приобретение имущества обвиняемым.

Шаг 2. Пишется исковое заявление в суд на возврат неосновательного обогащения.

Шаг 3. Оплачивается госпошлина. Ее размер составляет 400 рублей.

Шаг 4. Исковое заявление с собранными документами подается в Арбитражный суд.

Шаг 5. Назначается судебное заседание. В процессе слушания предоставляется слово истцу, ответчику и заявленным свидетелям.

Шаг 6. На основании всех предоставленных документов и доказательств, судья выносит решение. Обжалованию оно не подлежит.

Чем больше доказательств предоставит истец, чем выше шанс его победы в суде. Доказательства должны быть обоснованными и подтверждены документально.

Документы для суда

Прежде чем подать исковое заявление в суд на возврат неосновательного обогащения, истец должен собрать необходимые документы.

Список документов:

  • исковое заявление;
  • договор между сторонами, в случае если он был подписан;
  • квитанция об уплате госпошлины;
  • акты приема-передачи выполненных работ;
  • выписки с лицевого счета истца о перечислениях;
  • удостоверение личности истца;
  • доказательства неосновательного обогащения ответчика.

Исковое заявление в суд должно содержать:

  • наименование судебной инстанции куда подается иск;
  • личные данные истца;
  • личные данные ответчика;
  • стоимость иска;
  • стоимость госпошлины;
  • требования к ответчику;
  • доказательства вины ответчика;
  • просьба истца о возврате денежных средств или имущества;
  • прилагаемые документы;
  • дата и подпись истца.

Исковое заявление подается в Арбитражный суд.

Образец искового заявления на возврат неосновательного обогащения

Что такое неосновательное обогащение?

Гражданин, который незаконным путем получил имущество или денежную сумму, должен ее вернуть владельцу. Такой вид приобретения имущества называется неосновательным обогащением.

В статьях 1102-1109, в главе 60 ГК РФ указаны основания, при которых приобретенное имущество считается безосновательным:

  • отсутствие соглашения о проведенных операциях;
  • аннулирование договора после совершения сделки;
  • приобретение имущества от третьих лиц незаконным путем.

Безосновательное приобретение денежных средств может произойти в результате:

  • поведения человека, природной стихии;
  • поведения потерпевшего. Например, ошибочное проведение транзакции дважды за один и тот же товар;
  • действия третьих лиц. Например, ошибочное вручение аванса, денежный перевод за оказанные услуги.

В ходе судебных заседаний вина пострадавшего не играет роли.

Доказательства

Истец должен доказать, что:

  • имущество было приобретено на личные средства;
  • мотивы приобретения не были связаны с договором или законодательными актами;
  • существует связь между потерей заявителя и приобретением обвиняемого.

Для того, чтобы доказать неосновательное приобретение имущества, истец должен предоставить судебной комиссии документы и свидетельские показания.

Доказательства для суда:

  • фото и видео материалы обогащения одного лица за счет другого;
  • обогащение произошло без законных на то оснований;
  • справка о получении денежных средств без заключения договора;
  • свидетельские показания получения определенной суммы денег за невыполненную работу.

Для судьи важным аспектом является сам факт обогащения, а не основания, из-за которых оно произошло.

Фото 1

Распространенные споры

В судебной практике чаще всего рассматриваются дела, связанные с:

  • Обращением гражданина с иском о возврате денег, поступивших на счет сторонних лиц без предварительного оформления договора.
  • Случайным перечислением средств гражданам и организациям вследствие ошибочного указания реквизитов счета.

В последнем случае при отказе приобретателя от выплаты денег, полученных необоснованно, судебная инстанция истребует у него все платежные документы (квитанции, чеки, ордеры). Если в ближайшее время на его счет не поступало никаких иных средств, потерпевшему компенсируется полностью вся сумма.

В первом случае, как правило, судебные инстанции отказывают заявителю в удовлетворении требований о возврате средств. Дело в том, что в этой ситуации потерпевший заранее знает о том, что у него нет никаких обязательств перед приобретателем, однако совершил действия по собственному усмотрению. В данном случае неосновательного обогащения нет.

Возможности приобретателя

При предъявлении требований о взыскании неосновательного обогащения в судебной практике имеют место случаи, когда обязанности возлагаются и на потерпевшего. В частности, он должен компенсировать приобретателю расходы, которые тот понес в связи с возвратом имущества. Соответствующие положения закреплены в 1108 статье ГК.

Величина компенсации по иску о неосновательном обогащении в судебной практике определяется исходя из стоимости содержания и хранения объектов. Следует отметить, что правом на компенсацию обладает только добросовестный приобретатель, т. е. лицо, которому не было известно о том, что имущество поступило к нему в результате необоснованных юридических действий.

Подлежит ли возврату неосновательное обогащение?

(Бычков А.) («ЭЖ-Юрист», 2014, N 23) Текст документа

ПОДЛЕЖИТ ЛИ ВОЗВРАТУ НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ?

Александр Бычков, юрист, г. Москва.

Не ошибается тот, кто ничего не делает. Этой нехитрой присказкой утешают себя незадачливые участники гражданского оборота, когда перечисляют деньги не тем лицам, кому следует, либо перечисляют их в отсутствие договора или иного основания.

Переуступка прав

В судебной практике по неосновательному обогащению рассматриваются самые разные ситуации. Определенную сложность вызывают случаи, когда приобретатель посредством переуступки права или другим подобным способом передал материальные ценности третьему лицу.

В таких ситуациях потерпевшему необходимо получить обратно его законное право владения объектом. Приобретатель, в свою очередь, обязан вернуть всю документацию, подтверждающую право собственности.

Можно ли доказать устную сделку

Доказательства неосновательного обогащения

Суть требований о неосновательном обогащении универсальна. Универсальны и законодательные критерии для установления факта приобретения или сбережения имущества без соответствующих оснований. Однако, несмотря на кажущуюся простоту таких требований, подтверждение позиции истца осложняется тем, как распределяются обязанности по доказыванию в данной категории дел.

Общество 1 обратилось к Обществу 2 с заявлением о взыскании 30 млн. рублей неосновательного обогащения. От истца действовал конкурсный управляющий, который указал, что средства были перечислены ошибочно, по несуществующему договору – передачи товаров, либо оказания услуг за перечислением не последовало. Несмотря на то, что договор и доказательства исполнения в материалы дела не были представлены ответчиком, суд первой инстанции отказал в иске. В жалобе истец сослался на то, что ответчик не опроверг факт неосновательного обогащения. Вышестоящие инстанции посчитали решение верным.

Из Постановления 7-го ААС от и Постановления АС ЗСО от по делу № А45-117/2014 можно сделать следующие выводы:

1. Истец обязан подтвердить следующее: было ли приращение имущества приобретателя — образование новых ценностей либо сохранение существующего имущества, которое неизбежно подлежало отчуждению; приобретение/сбережение произошло за счет иного лица, а имущество пострадавшего уменьшилось в результате отделения его части или неполучения доходов, на которые он правомерно мог рассчитывать; отсутствие соответствующих правовых оснований.

2. Недоказанность хотя бы одного из названных выше условий влечет отказ в удовлетворении исковых требований.

3. По объективным причинам доказать факт отсутствия правоотношений невозможно. Поэтому суды должны делать вывод о возложении бремени доказывания наличия определенного правового основания на ответчика.

4. Сам факт отсутствия договора в распоряжении стороны не может свидетельствовать о том, что данный договор между сторонами не заключался.

1) Обязанность истца – доказать фактические обстоятельства дела, обязанность ответчика – доказать наличие правовых оснований.

2) Мнение суда – отсутствие факта доказывать невозможно, следовательно, бремя доказывания должно в значительной степени ложиться на ответчика. В то же время суд не вправе заставить ответчика представить доказательства.

3) Отсутствие в деле доказательств, подтверждающих исполнение либо основание для получения/сбережения благ не означает автоматически, что требования истца считаются подтвержденными. Это и есть главная сложность.

4) Рекомендация может быть следующей – по максимуму реализовать свои процессуальные права на представление доказательств – заявить возможные ходатайства об истребовании доказательств, приобщить к делу имеющиеся. Чтобы у суда не было повода сослаться на несовершение стороной процессуальных действий.

Неосновательное обогащение — получение выгоды имущественного характера незаконным путем или по ошибке. К примеру, неосновательным приобретением имущества считается ошибочное перечисление денег на счет третьего лица. Если гражданин считает, что имущество или денежные средства третьего лица были получены незаконным путем, то он подает исковое заявление в суд для их взыскания.

Случаи возникновения

Фото 3

Когда имеет место неосновательное обогащение? В судебной практике выделяют несколько ситуаций:

  • Ошибочная уплата определенной суммы денег приобретателю, передача вещи, предоставление услуги, выполнение работы, освобождение от имущественного обязательства.
  • Совершение противоправных действий приобретателем в отношении материальных ценностей.
  • Получение имущества вследствие природных катаклизмов, аварий и пр.
  • Ошибочные действия стороннего субъекта.

К имуществу относят движимые и недвижимые предметы, деньги, вещи, ценные бумаги, прочие материальные объекты, которые могут передаваться гражданам и юрлицам. Соответственно, все они могут стать предметом неосновательного обогащения. В судебной практике при рассмотрении таких дел используются нормы ГК, а также процессуального законодательства.

Метка: Взыскание неосновательного обогащения -Судебная практика

На практике распространены ситуации, когда стороны исполняют устную договоренность в отсутствие письменного договора. Иногда в договоре нет всех существенных условий или в нем стоит подпись неуполномоченного лица. В подобных случаях может встать вопрос о незаключенности ( недействительности) договора. Такие сделки не влекут юридических последствий, а отношения сторон должны быть возвращены в исходное состояние, когда все, полученное по незаключенной сделке ( имущество, деньги и т.

Неосновательного обогащения не возникает, если между сторонами существуют договорные отношения

Два года назад наша компания заключила с местным СМИ договор, по которому мы выступали заказчиками, а СМИ — исполнителем. Согласно договору исполнитель обязан был дважды, с периодичностью раз в месяц, опубликовать рекламу, а заказчик — оплатить ее (10 000 руб. за каждую публикацию). Договор этот заключал бывший директор компании, он же подписывал и акт приемки выполненных услуг. Сейчас мы начали проверку документов за прошлые периоды, и оказалось, что на самом деле была опубликована лишь в одном номере, а не в двух.

Вопросы и ответы

Ситуация следующая, исходя из документов.

Мой отец взял у человека 1,5 млн рублей за "оказание услуг строительного характера" (расписка с его подписью). Договора строительного подряда не заключалось. Человек и отец не имеют никакого отношения к земельному участку и продавать им его никто не собирался (участок сестры). Отец в суде признал, что взял деньги. Теперь хотят взыскать 1,5 млн. Можно как-то не платить? Как доказать, что это не подлежит возврату? Будет ли здесь уголовка?

Эксперт:
Отец в суде признал, что взял деньги. Теперь хотят взыскать 1,5 млн. Можно как-то не платить? Как доказать, что это не подлежит возврату? Будет ли здесь уголовка?
Влад

Влад, добрый вечер! Согласно ст. 1102 ГК

1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

при этом, согласно ст. 1109 ГК

Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:
4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

соответственно остается доказывать наличие в данном случае обстоятельств, указанных в п. 4 ст. 1109 ГК. Иначе его надо вернуть. Плюс в этом случае взыскатель имеет право на проценты за пользование денежными средствами

ст. 1107 ГК

2. На сумму неосновательного денежного обогащенияподлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
Эксперт:

Если просто взял деньги, то уголовки не будет в любом случае.

Но нужно понимать, что если есть расписка, в которой есть ссылка на услуги строительного характера, то все зависит от того были ли эти самые услуги оказаны или нет. Если нет, то деньги будут взысканы с Вашего отца.

Единственный вариант не возвращать деньги — это доказать, что отец взял деньги за услуги и эти самые услуги оказал.

Если он никаких услуг не оказывал, то сейчас уже ничего сделать не получится, тем более, что отец еще и в суд подтвердит, что получал деньги.

Поэтому единственный вариант — доказывать, что отец оказал услуги согласно расписке.

Теоретически можно конечно было бы попробовать оспорить расписку, однако если он ее лично подписал, подпись не подделывалась, то опять таки такой вариант не пройдет, тем более, что в суде отец подтвердит, что деньги получал.

С Уважением.
Васильев Дмитрий.

Эксперт:

Влад!

Основания, при которых неосновательное обогащение не возвращается, предусмотрены ст. 1109 ГК РФ:

Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:
1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;
2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности;
3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;
4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

На мой взгляд Вам наиболее подходит 4-й вариант. Уголовки не будет тут.

Эксперт:
Теперь хотят взыскать 1,5 млн. Можно как-то не платить? Как доказать, что это не подлежит возврату? Будет ли здесь уголовка?
Влад

В зависимости от того какое материальное положение у отца, можно признать его банкротом. Это освободит его от выплаты долга по решению суда.

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016)
Статья 213.3. Возбуждение производства по делу о банкротстве гражданина
1. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган.
2. Заявление о признании гражданина банкротом принимается арбитражным судом при условии, что требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
Статья 213.28. Завершение расчетов с кредиторами и освобождение гражданина от обязательств
1. После завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о результатах реализации имущества гражданина с приложением копий документов, подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов.
2. По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина.
3. После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина (далее — освобождение гражданина от обязательств).
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина.
Эксперт:


Согласно п.5 Постановления Пленума ВС РФ № 51 от 27.12.2007 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.
О наличии умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать,
в частности, заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности
исполнить обязательство или необходимой лицензии на осуществление
деятельности, направленной на исполнение его обязательств по договору,
использование лицом фиктивных уставных документов или фальшивых
гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей и
залогов имущества, создание лжепредприятий, выступающих в качестве одной
из сторон в сделке. Судам следует учитывать, что указанные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества.
В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства.
Эксперт:

Позволю себе вмешаться в дискуссю.

Уточните пожалуйста сестра чья? Вашего отца или человека который оплатил деньги?

Если сестра человека оплатившего деньги, то Вам необходимо доказать, что деньги были уплачены за строительные услуги по постройке дома на участке сестры.

Как это сделать? Во-первых, необходимо привлечь соседей в качестве свидетелей, что Ваш отец действительно строил дом на участке сестры этого человека.

Во-вторых, доказать наличие родственных связей, что этот человек и эта женщина, действительно брат с сестрой. думаю. что отрицать они данный факт не будут.

В-третьих, допрашивать в суде непосредственно саму сестру, что Ваш отец производил строительство на ее участке. там же задать вопрос как оплачивалась эта работа (документов об оплате от имени сестры они предоставить не смогут), соответственно расписка будет подтверждением, что денежные средства именно за эти работы. Заключать договора в пользу третьих лиц законом разрешено.

Уголовной ответственности в любом случае не будет, тут можно не переживать, поскольку это гражданско-правовые отношения.

Ну и если рассматривать крайний вариант, что суд все же вынесет решение о взыскании денег с отца, то сейчас. пока еще время позволяет отцу необходимо избавиться от всего имущество, которое есть на нем (кроме жилья, если оно является единственным).

Затем, в случае решения суда не в Вашу пользу можно подать на банкротство и списать долг.

Эксперт:


А куда деньги делись и для чего они реально брались? — Вы как-то не обратили должного внимания на этот важный вопрос коллеги Вишневского.

Насчет того что уголовки не будет 100%

Уважаемые коллеги, почему-то распространено это заблуждение, что если гражданско-правовые отношения фигурируют — то все всегда ограничится только ими. Это не совсем верно.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Я понимаю, что мнение должно быть подтверждено практикой, поэтому тут приведу несколько решений, которые нашел по сходным ситуациям так, на скорую руку. Можно найти гораздо больше и гораздо более похожих.

ВС РФ КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 16 октября 2014 г. N 46-УД14-8

При этом президиум сослался на то обстоятельство, что Комаровский В.В., не имея проектной и разрешительной документации, выдаваемой соответствующими органами, создал видимость строительства, с 1 мая по 26 июня 2006 года неоднократно давал заведомо ложные объявления о строительстве дома, указывая вымышленный срок окончания строительства, получал от дольщиков значительные денежные средства, которые впоследствии похищал и расходовал по собственному усмотрению.

Постановление Приморского краевого суда от 28 ноября 2014 г. // СПС «КонсультантПлюс».

По их мнению, К., являясь генеральным директором юридического лица, вступил в гражданско-правовые отношения с гражданами, заключив, в частности, договор подряда на реконструкцию шатровой кровли жилого дома, не исполнив в последующем по нему обязательств и похитив денежные средства. Однако с точки зрения суда апелляционной инстанции действия К. совершены не в сфере предпринимательской деятельности, о чем свидетельствует отсутствие работников в штате предприятия, основных средств и бухгалтерских документов. То есть встал вопрос о необходимости предъявления нового обвинения — по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Чувашской Республики от 1 августа 2013 г.,

материалов дела следует, что С., являясь руководителем ООО «П», заключил с ООО «М», которому ранее администрацией г. Чебоксары в установленном порядке был предоставлен в аренду земельный участок для строительства комплекса двухуровневых подземных автостоянок, договор простого товарищества (совместной деятельности), предусматривавший осуществление этими юридическими лицами совместных действий по строительству на этом земельном участке комплекса двухуровневых автостоянок и двух офисных зданий по ул. Энгельса г. Чебоксары. В период, когда на земельном участке велись строительные работы по возведению комплекса двухуровневых подземных автостоянок, С., не получив в установленном порядке разрешение на строительство многоквартирного жилого дома, не заключив с ООО «М», которому принадлежал объект незавершенного строительства, сделку по его приобретению и не решив в установленном законом порядке вопрос об изменении статуса и предназначения объекта незавершенного строительства, оформил с несколькими гражданами предварительные договоры купли-продажи квартир в многоквартирном доме и договоры займа, на основании которых получил от них денежные средства, пообещав, что в дальнейшем между потерпевшими и ООО «П», а также ООО «Р», где он также являлся руководителем, будут заключены договоры долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома. Полученные от потерпевших денежные средства С. использовал по своему усмотрению на цели, не связанные со строительством многоквартирного жилого дома

Сразу замечу, то обстоятельство, что в данных решениях фигурируют ИП на квалификацию влияет только в той части, будет ли это ст.159 ч 3 или ч5 или ныне не действующая 159.4. Мошенничество от этого преступлением быть не перестает, меняется только его разновидность.

Источники

Использованные источники информации.

  • http://juridic-help.ru/dokazatel-stva-neosnovatel-nogo-obogascheniya/
  • https://classomsk.com/vzyskat/chto-takoe-neosnovatelnoe-obogashhenie-i-kak-ego-vzyskat.html
0 из 5. Оценок: 0.

Комментарии (0)

Поделитесь своим мнением о статье.

Ещё никто не оставил комментария, вы будете первым.


Написать комментарий